Frauda bancara de 350.000 euro

Membrii unei grupari infractionale condusa de cinci detinuti sunt cercetati de procurorii DIICOT si ofiterii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O Alba, pentru ca ar fi inselat angajati din cadrul unor unitati bancare, supermarketuri si alte companii cu peste 350.000 de euro.

Grupul infractional organizat, constituit din 64 de persoane, era specializat in savarsirea de infractiuni informatice si a infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

“Liderii gruparii au fost identificati ca fiind 5 invinuiti, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate intr-o unitate de detentie. Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, prin inducerea in eroare a unui numar de 9 parti vatamate, agenti de transfer monetar din cadrul unor unitati bancare, supermarketuri si alte companii, prin determinarea angajatilor acestora sa introduca date nereale in aplicatiile de transfer monetar”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Invinuitii au contactat angajati ai partilor vatamate, utilizand identitati fictive si pretinzand ca telefoneaza de la centrala bancii sau agenti ai serviciului de transfer si, sub pretextul unor testari ale sistemului, le-au solicitat acestora sa efectueze operatiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate in acest scop.

Subsecvent realizarii operatiunilor si dupa obtinerea codului unic al tranzactiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai gruparii, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile in care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocarii tranzactiilor.

Membrii gruparii transmiteau, in unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajatilor, prin care li se aducea la cunostinta ca urmeaza sa aibe loc “simulari” privind sistemul, fiind indicat si un numar telefonic fix, anterior „preluat” de invinuiti prin devierea apelului catre numarul de mobil folosit de acestia in penitenciar.