Banci implicate in spalare de bani
Mai multe banci austriece, printre care Raiffeisen Zentralbank si UniCredit Bank Austria, au ajutat la spalarea a doua miliarde de euro pentru Mafia italiana in perioada 2005-2007, potrivit publicatiei austriece Profil, care citeaza Procuratura italiana.
Banii au fost spalati prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria si divizia locala a Anglo Irish Bank.Trasferurile au fost facute de companiile Fastweb si Telecom Italia Sparkle (TIS), active in sectorul serviciilor pentru internet.
Institutiile financiare implicate au refuzat sa comenteze, insa au afirmat ca in prezent coopereaza cu autoritatile.
Trei banci au informat autoritatile privind transferul de fonduri ale clientilor italieni, inainte de publicarea informatiilor de catre Profil.
In toamna lui 2007, procuratura din Viena, a dispus la cererea autoritatilor italiene verificarea unor conturi, insa posesorii acestora stiau ca nu mai sunt sigure, informeaza publicatia. Fastweb si TIS au folosit conturile pentru a transfera fondurile catre alte companii, dupa pastrarea unei parti.
In luna februarie, procuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, in urma unui scandal de proportii referitor la evaziune fiscala si spalare de bani.
Fastweb si ITS, subsidiara a Telecom Italia, sunt suspectate ca au facturat servicii de telefonie si interne inexistente in valoare de 1,8 miliarde de euro, echivalent cu o evaziune fiscala de 365 de miliarde de euro, transmite Mediafax (www.mediafax.ro).
CELE MAI NOI STIRI
Uniqa Asigurari a subscris in primele sase luni din 2010 un volum de prime brute in valoare de 216 milioane lei, iar numarul politelor de...
Marijana Vasilescu este, incepand cu septembrie 2010, noul director de Comunicare si Marketing al RBS Romania. Anterior, aceasta a deti...
Raiffeisen Leasing a finantat in primele sase luni din acest an 450 de contracte in valoare totala de 20,2 milioane de euro, marcand astf...
Clientii nemultumiti ai bancilor din Romania au format mai multe grupuri pe internet, in cadrul carora discuta despre problemele pe care ...
Directoratul Bancii Comerciale Carpatica propune actionarilor majorarea capitalului social cu 63.5 milioane lei, la 342.45 milioane lei. ...
BCR a lansat miercuri, 1 septembrie, primul portal imobiliar din Romania administrat de o institutie bancara. "Vrem sa oferim clientilor...
STIRI ASOCIATE
Secretul murdar al Europei - are banci mai toxice decat SUA
Jurnalistii americani de la Newsweek spun ca aruncarea vinei peste ocean este un sport popular la Paris si Berlin, dar atrag atentia ca cele mai multe probleme vin din propria curte. Micul secret m...
Sectiune: Alte articole | Data: 12 iulie 2010 07:09
Banii de la FMI intra miercuri in contul BNR
Suma aprobata de Boardul FMI va intra miercuri in contul BNR", a declarat consilierul guvernatorului BNR pentru Agerpres, precizand ca "faptul ca o jumatate din ultimele trei transe au ajuns la Trezor...
Sectiune: Alte articole | Data: 7 iulie 2010 07:33
Banii de la FMI marcheaza Romania drept o tara cu probleme
Acceptarea banilor de la Fondul Monetar International, in timp ce Ungaria respinge ajutorul Fondului, pare sa fi marcat Romania ca o tara cu probleme, potrivit Financial Times (FT), care comenteaza es...
Sectiune: Articole | Data: 6 august 2010 07:48
Credit Europe Bank va restitui banii clientilor pagubiti din Brasov
Credit Europe Bank va restitui clientilor sucursalei din Brasov, care au constatat efecturea unor tranzactii neautorizate pe conturile lor, toate sumele de bani pentru care sunt identificate documente...
Sectiune: Articole | Data: 12 august 2010 09:40
sala Mitita Constantinescu, intrarea C, etaj 2, Inst...
Institutul Bancar Roman
